Сотрудники Антикоррупционного агентства Службы государственной безопасности Грузии в результате оперативно-розыскных и следственных мероприятий, проведённых в Тбилиси на основании постановления суда, задержали и привлекли к уголовной ответственности 8 человек по делу о крупномасштабном мошенничестве, совершённом с использованием служебного положения организованной группой, пособничестве в его совершении, изготовлении и использовании поддельных расчётных и официальных документов, а также легализации незаконных доходов, полученных в особо крупном размере. Двум лицам обвинения предъявлены заочно, в их отношении объявлен розыск.
Как заявили на брифинге в СГБ, дело касается коррупционных схем бывших руководителей АО «Грузинская железная дорога», которые в период работы в компании различными преступными методами присвоили крупные суммы государственных средств и придали незаконно полученному имуществу легальный вид.
По данным следствия, осенью 2019 года тогдашний генеральный директор «Грузинской железной дороги» Давид Перадзе с целью мошеннического завладения крупным имуществом компании создал организованную преступную группу. Она должна была по заранее разработанной схеме обеспечивать сбор, транспортировку, резку и сортировку лома чёрных металлов, принадлежащего компании, таким образом, чтобы невозможно было установить его точный первоначальный объём.
Параллельно с этим через заранее выбранные компании должны были оформляться налоговые документы, придающие незаконно присвоенному металлу формальный «легальный» источник происхождения и позволяющие его дальнейшую реализацию. В преступную схему были постепенно вовлечены несколько лиц, включая тогдашнего директора инфраструктуры компании.
Также в схему был включён ещё один участник, который контролировал ряд предприятий, включая ООО «Кахети», ООО «Нова Транс», ООО «Джадекса», ООО «Строительно-ремонтная компания Хуро» и ООО «Гранд Кахети».
Согласно следствию, в 2020–2021 годах в рамках двух тендеров по транспортировке, сортировке и переработке металлолома победителем стала компания ООО «Кахети», связанная с участниками схемы. Далее, по согласованию с руководством, часть металлолома вывозилась без взвешивания и документального учёта, а затем реализовывалась через предприятие «Джеостил».
В результате было незаконно присвоено 22 120 тонн металлолома, который после легализации был продан за 17 391 121 лари. Полученные средства аккумулировались на счетах ООО «Нова Транс» и ООО «Джадекса», после чего обналичивались и распределялись между участниками.
Кроме того, следствие установило, что в 2022 году между «Грузинской железной дорогой» и ООО «Равелди» был заключён контракт на ремонт рельсов на сумму 999 768 долларов США. В актах приёмки были внесены завышенные данные: вместо фактически выполненных 987 сварок рельсов было указано 1200, в результате чего подрядчик незаконно получил дополнительно 403 844 лари.
Расследование продолжается по ряду статей Уголовного кодекса Грузии, предусматривающих наказание в виде лишения свободы на срок от 9 до 12 лет. СГБ продолжает выявление других участников преступной группы.
