Դատարանի որոշման հիման վրա Թբիլիսիում անցկացված քննչական գործողությունների արդյունքում Վրաստանի պետական անվտանգության ծառայության հակակոռուպցիոն գործակալության աշխատակիցները ձերբակալել և մեղադրանք են առաջադրել ութ անձի՝ կազմակերպված խմբի կողմից պաշտոնեական լիազորությունների չարաշահման, խարդախությանը օժանդակելու, կեղծ վճարային և պաշտոնական փաստաթղթեր պատրաստելու և օգտագործելու, ինչպես նաև առանձնապես խոշոր չափերով անօրինական ճանապարհով ստացված եկամուտների լվացման միջոցով կատարված խոշոր չափերի խարդախության գործով։ Երկու անձի մեղադրանք է առաջադրվել հեռակա կարգով, և նրանց նկատմամբ հայտարարվել է հետախուզում։
Ինչպես նշվել է ՊԱԾ-ի ճեպազրույցում, գործը վերաբերում է «Վրացական երկաթուղի» ԲԲԸ-ի նախկին ղեկավարների կոռուպցիոն սխեմաներին, որոնք ընկերությունում աշխատելիս տարբեր հանցավոր մեթոդներով յուրացրել են պետական միջոցների խոշոր չափերի գումարներ և անօրինական ճանապարհով ստացված ունեցվածքը քողարկել են որպես օրինական։
Հետաքննիչների տվյալներով՝ 2019 թվականի աշնանը «Վրացական երկաթուղիներ»-ի այն ժամանակվա գլխավոր տնօրեն Դավիթ Փերաձեն ստեղծել է կազմակերպված հանցավոր խումբ՝ ընկերության ակտիվների զգալի մասը խարդախությամբ զավթելու նպատակով։ Այս խումբը, նախապես մշակված սխեմայի համաձայն, պետք է հավաքեր, տեղափոխեր, կտրեր և տեսակավորեր ընկերությանը պատկանող սև մետաղի ջարդոնը այնպես, որ անհնար լիներ որոշել դրա ճշգրիտ սկզբնական ծավալը։
Միաժամանակ, հարկային փաստաթղթերը պետք է մշակվեին նախապես ընտրված ընկերությունների միջոցով՝ ձևակերպելով անօրինականորեն ձեռք բերված մետաղի «օրինական» ծագումը և թույլ տալով դրա հետագա վաճառքը։ Հանցավոր սխեմայի մեջ աստիճանաբար ներգրավվեցին մի քանի անձինք, այդ թվում՝ ընկերության այն ժամանակվա ենթակառուցվածքների տնօրենը։
Սխեմայի մեջ ներգրավվեց նաև մեկ այլ մասնակից, որը վերահսկում էր մի քանի ձեռնարկություններ, այդ թվում՝ «Կախեթի» ՍՊԸ-ն, «Նովա Տրանս» ՍՊԸ-ն, «Ջադեքսա» ՍՊԸ-ն, «Խուրո շինարարական և վերանորոգման ընկերություն» ՍՊԸ-ն և «Գրանդ Կախեթի» ՍՊԸ-ն։
Հետաքննության համաձայն՝ 2020-2021 թվականներին սխեմայի մասնակիցների հետ կապված «Կախեթի» ՍՊԸ-ն շահել է մետաղի ջարդոնի տեղափոխման, տեսակավորման և վերամշակման երկու մրցույթ։ Հետագայում, ղեկավարության հաստատմամբ, մետաղի ջարդոնի մի մասը տեղափոխվել է առանց կշռման կամ փաստաթղթավորման, ապա վաճառվել «Ջեոսթիլ»-ի միջոցով։
Արդյունքում, անօրինական կերպով յուրացվել է 22,120 տոննա մետաղի ջարդոն, որը, օրինականացվելուց հետո, վաճառվել է 17,391,121 լարիով։ Ստացված գումարը կուտակվել է «Նովա Տրանս» ՍՊԸ-ի և «Ջադեքսա» ՍՊԸ-ի հաշիվներում, որից հետո այն կանխիկացվել և բաշխվել է մասնակիցների միջև։
Ավելին, հետաքննությունը պարզել է, որ 2022 թվականին «Վրացական երկաթուղի»-ն և «Ռավելդի» ՍՊԸ-ն կնքել են 999,768 դոլար արժողությամբ երկաթուղային նորոգման պայմանագիր: Ընդունման ակտերում թվերը չափազանցված էին. իրականում կատարված 987 երկաթուղային եռակցման փոխարեն նշվել էր 1200, ինչի արդյունքում կապալառուն անօրինական կերպով ստացել է լրացուցիչ 403,844 լարի։
Հետաքննությունը շարունակվում է Վրաստանի ՔՕ մի քանի հոդվածներով, որոնք նախատեսում են 9-ից 12 տարի ազատազրկում: Պետական անվտանգության ծառայությունը շարունակում է բացահայտել հանցավոր խմբի մյուս անդամներին:
