Վրաստանի դատախազությունը բացահայտել է անդրազգային հանցագործություններ և քրեական գործ է հարուցել չորս օտարերկրյա քաղաքացիների և հինգ իրավաբանական անձանց նկատմամբ՝ խոշոր չափերի փողերի լվացման մեղադրանքով։
Վրաստանի գլխավոր դատախազության քննչական ստորաբաժանման կողմից անցկացված հետաքննությունները պարզել են, որ մեղադրյալները հանցագործություններ են կատարել տարբեր երկրներում՝ ֆինանսական շահույթ ստանալու նպատակով, որից հետո իրենց ակտիվները տեղափոխել են Վրաստան՝ իրենց անօրինական եկամուտները լվանալու համար։
Ինչպես նշվել է դատախազությունում կայացած ճեպազրույցում, մեղադրյալները, առանց իրական ձեռնարկատիրական գործունեություն ծավալելու մտադրության, գրանցել են ընկերություններ Վրաստանում և, օգտագործելով կեղծ փաստաթղթեր և ֆիկտիվ վճարման նպատակներ, արտասահմանից տարբեր արժույթներով ապօրինի և անհիմն ծագում ունեցող միջոցներ են փոխանցել ֆիզիկական և իրավաբանական անձանց բանկային հաշիվներին՝ ընդհանուր առմամբ 21,5 միլիոն լարի։
Ավելին, փողեր լվանալու նպատակով նրանք արտասահմանում գտնվող վրացական բանկային հաշիվներում կուտակված միջոցների մի փոքր մասը փոխանցել են տարբեր բանկային հաշիվների՝ օգտագործելով նաև ֆիկտիվ վճարման տվյալներ և կեղծ փաստաթղթեր։ Անօրինական ակտիվների մեծ մասը առգրավվել է ընթացիկ հետաքննության շրջանակներում։
«Մեղադրյալների դեմ հարուցվել է քրեական գործ՝ առանձնապես խոշոր չափերի փողերի լվացման համար։ Այս հանցագործությունը նախատեսում է 9-ից 12 տարի ազատազրկում ֆիզիկական անձանց համար, իսկ իրավաբանական անձանց համար՝ լուծարում, գործունեության իրավունքից զրկում և տուգանք։
Դատախազությունն օրենքով սահմանված ժամկետում դատարան կդիմի միջնորդությամբ՝ մեղադրյալների նկատմամբ նախնական կալանք նշանակելու վերաբերյալ։ Եթե միջնորդությունը բավարարվի, նրանց նկատմամբ կհայտարարվի հետախուզում։
Քննության շրջանակներում դատախազությունը կիրականացնի համապատասխան իրավական ընթացակարգեր՝ բռնագրավված ակտիվները՝ մոտավորապես 14 միլիոն լարիի համարժեք արտարժույթ, ինչպես նաև 1 միլիոն լարիից ավելի արժողությամբ անշարժ գույք՝ պետության օգտին վերադարձնելու համար։
Հիշեցնում ենք հանրությանը, որ փողերի լվացման դեմ պայքարը Վրաստանի դատախազության գերակա խնդիրներից մեկն է, և նման հանցագործություններ կատարողների նկատմամբ իրականացվում է խիստ քրեական քաղաքականություն», — հայտարարել է Վրաստանի դատախազությունը ճեպազրույցի ժամանակ։
