Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը պետական անվտանգության ծառայության հետ համատեղ իրականացված միջոցառումների արդյունքում բացահայտել է աննախադեպ ծավալի՝ 624 միլիոն ԱՄՆ դոլարի և 35 միլիոն եվրոյի չափով ապօրինի եկամտի լվացման փաստը՝ կատարված 2022-2024 թվականներին։ Այս մասին տեղեկացնում է գլխավոր դատախազությունը։ Ֆինանսական հանցագործության մեղադրանքով մեկ անձ է ձերբակալվել։

Հետաքննության արդյունքում պարզվել է, որ մեղադրյալը, օգտագործելով իրեն պատկանող և Վրաստանի ազգային բանկի կողմից թույլատրված արժույթի փոխանակման կետի գործունեության քողը, «Ֆինանսների լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի խթանման մասին» Վրաստանի օրենքի պահանջները դիտավորությամբ անտեսելով, կազմակերպել է ապօրինի ցանց՝ անհայտ ծագման գումարների հավաքագրման, փոխարկման միջոցով դրանց ծագման թաքցման և դրանց օրինական շրջանառության մեջ ներդրման նպատակով։

Հանցավոր խմբի անդամները, նախնական համաձայնությամբ մեղադրյալի հետ, պարբերաբար Վրաստանի սահմանամերձ երկրներից առանց մաքսային ընթացակարգերի, մեքենաներում հատուկ թաքստոցներով, ներմուծել են մեծ քանակությամբ անհայտ ծագման արտարժույթ և հանձնել այն փոխանակման կետում։

Մեղադրյալը հավաքված մեծ քանակությամբ արտարժույթը ներկայացրել է բանկերում՝ իբր որպես օրինական եկամուտ փոխանակման գործունեության շրջանակում ստացված և ներկայացրել է կեղծ տվյալներ դրա ծագման վերաբերյալ։ Բանկերում փոխարկումից ստացված միջոցները փոխանցվել են այլ անձանց, օգտագործվել են շարժական և անշարժ գույք ձեռք բերելու նպատակով և ներգրավվել օրինական տնտեսական շրջանառության մեջ։

Նշված գործողությունների արդյունքում մեղադրյալը և հանցավոր խմբի այլ անդամներ 2022-2024 թվականներին լվացել են շուրջ 624 միլիոն ԱՄՆ դոլար և 35 միլիոն եվրո ապօրինի եկամուտ։ Քննության ընթացքում առգրավվել է մեծ քանակությամբ կանխիկ գումար։ Դատախազությունը կիրականացնի բոլոր անհրաժեշտ իրավական գործընթացները՝ հանցավոր ծագման ակտիվները պետական բյուջեի օգտին բռնագանձելու համար։

Դատախազությունը նախատեսում է ներկայացնել կալանքի միջնորդություն մեղադրյալի նկատմամբ՝ սահմանված ժամկետներում։ Մեղադրանքը նախատեսում է մինչև 12 տարվա ազատազրկում։

Հասարակությանը հիշեցվում է, որ նմանատիպ դեպքերի առնչությամբ նախորդ տարիներին դատապարտվել են յոթ անձինք, որոնցից դատարանի վճռով առգրավվել է շուրջ 13 միլիոն լարիի ակտիվներ։