Прокуратура предъявила обвинения восьми лицам по фактам мошеннического завладения крупной суммой денежных средств организованной группой с использованием служебного положения, легализации незаконных доходов (отмывания денег), организации изготовления, изготовления и использования поддельных налоговых и официальных документов.
Как сообщает ведомство, в установленный законом срок прокуратура обратится в суд с ходатайством об избрании для обвиняемых меры пресечения в виде заключения под стражу.
«В результате расследования, проводимого Службой государственной безопасности Грузии, установлено, что осенью 2019 года тогдашний генеральный директор АО «Грузинская железная дорога» Давид Перадзе создал организованную преступную группу, которая по заранее разработанной схеме должна была обеспечивать сбор, транспортировку и сортировку принадлежащего АО «Грузинская железная дорога» металлического лома для его последующей реализации таким образом, чтобы невозможно было установить его точный первоначальный объём.
В соответствии с преступным сговором с различных территорий «Грузинской железной дороги» систематически осуществлялся вывоз части собранного металлолома грузовыми автомобилями вместо его складирования с последующей сдачей на предприятие ООО «Джеостил» (Geosteel). Для реализации схемы участники организованной группы изготавливали поддельные налоговые документы.
Используя данную преступную схему, в 2020–2021 годах члены группы завладели 22 120 тоннами металлического лома, принадлежавшего «Грузинской железной дороге». После сокрытия происхождения лом был реализован ООО «Джеостил», а полученные средства аккумулировались на банковских счетах вовлечённых в схему предпринимательских субъектов, после чего периодически обналичивались и распределялись между участниками группы. В результате «Грузинской железной дороге» был причинён материальный ущерб в особо крупном размере — 17 391 121 лари.
Кроме того, в 2022 году Давид Перадзе создал ещё одну организованную группу. 29 апреля 2022 года между АО «Грузинская железная дорога» и ООО «Равелд» был заключён договор, согласно которому акционерное общество приобрело у поставщика услуги по устранению дефектов рельсов железнодорожного полотна.
В ходе выполнения работ по указанию и при организации Давида Перадзе тогдашний директор инфраструктурного филиала «Грузинской железной дороги» и директор компании-поставщика внесли в акты приёма-передачи заведомо ложные сведения, на основании которых ООО «Равелд» получило от «Грузинской железной дороги» сверх установленной суммы 403 844,69 лари. В результате предприятию был причинён материальный ущерб в крупном размере.
Задержанным, а также ещё двум лицам, которым обвинения предъявлены заочно, инкриминируются мошенничество в крупном размере, совершённое организованной группой с использованием служебного положения, легализация незаконных доходов, организация изготовления, изготовление и использование поддельных налоговых и официальных документов. За указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
В отношении двух лиц, которым обвинения предъявлены заочно, будет объявлен розыск», — говорится в распространённом прокуратурой заявлении.
Напомним, что по делу о коррупционной схеме в АО «Грузинская железная дорога» к уголовной ответственности привлечены восемь человек, а бывшему генеральному директору Давиду Перадзе обвинение предъявлено заочно.
