Национальный банк Грузии оштрафовал 14 компаний по обмену валюты за один день, в том числе 8 обществ с ограниченной ответственностью и 6 индивидуальных предпринимателей. Общая сумма штрафов составила 42 тысячи лари.
В частности, согласно информации, опубликованной на сайте НБГ, были оштрафованы следующие компании:
ООО «Гига 1974» — 6 тысяч лари.
ООО «Биткросс» — 3 тысячи лари.
ООО «Карги Дге» — 2 тысячи лари.
ООО «Тетри» — 2 тысячи GEL
ООО «Тифлис» — 2 тысячи GEL
ООО «Фаворит-54» — 6 тысяч GEL
ООО «Нуки» — 6 тысяч GEL
ООО «М&М» — 2 тысячи GEL
Индивидуальный предприниматель «Тамар Патладзе» — 2 тысячи GEL
Индивидуальный предприниматель «Альберт Акопяни» — 2 тысячи GEL
Индивидуальный предприниматель «Мамука Мариамидзе» — 2 тысячи GEL
Индивидуальный предприниматель «Тамара Абашидзе» — 2 тысячи GEL
Индивидуальный предприниматель «Михеил Пипия» — 3 тысячи GEL
Индивидуальный предприниматель «Ана Кулусашвили» — 2 тысячи GEL
Стоит отметить, что причиной штрафа в большинстве случаев стало неоднократное непредставление в Национальный банк Грузии отчета о надзоре за рисками отмывания денег и финансирования терроризма.
