Европейский союз добавляет Россию в список стран с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма, сообщило издание Politico на этой неделе.
Однако существуют разные «чёрные списки». Один из них — список ФАТФ (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), а другой — отдельный «чёрный» или «серый» список ЕС. Эти два списка не идентичны, хотя список ЕС также охватывает борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Например, ФАТФ приостановила членство России только после вторжения на Украину и не включила её в свой «серый» или «чёрный» список. Однако в этом году Европейский союз создал собственный орган по борьбе с отмыванием денег (AMLA), и на этот раз проект решения Еврокомиссии добавил Россию в «чёрный» список союза.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — международная сеть финансовой разведки, которая оценивает страны на предмет их соответствия стандартам противодействия отмыванию денег. Если страна не выполняет требования и рекомендации ФАТФ, она вносится в «серый» или «черный» список.
В частности, в «черный» список ФАТФ вошли Северная Корея, Иран и Мьянма, а в «серый» — Алжир, Ангола, Боливия, Болгария, Камерун, Кот-д’Ивуар, Демократическая Республика Конго, Гаити, Кения, Лаосская Народно-Демократическая Республика, Ливан, Монако, Намибия, Непал, Южный Судан, Сирия, Венесуэла, Вьетнам, Виргинские острова (Британские) и Йемен.
Что касается Европейского союза, то там также существует аналогичный список, ограниченный его юрисдикцией. Однако эти списки уже не идентичны. Если раньше Евросоюз следовал логике ФАТФ и просто копировал страны, включённые в международный список, в свой «чёрный» список, то с 2023 года союз начал уделять больше внимания антикоррупционным стандартам и включать в свой список другие страны, которые, по его оценке, представляют высокий риск отмывания денег.
Принципиальное отличие ФАТФ от институтов ЕС заключается в том, что первая группа включает большее количество стран и участников, которые де-факто объединены региональными группами. В частности, существует отдельная группа для Евразии, Карибского бассейна, региона Ближнего Востока и Северной Африки, Африки, Латинской Америки и Европейского региона. Каждая страна-участница входит в определённую региональную группу ФАТФ. Например, в Евразийскую группу входят Россия, Индия, Китай и страны Центральной Азии, но в первую и вторую годовщину начала войны на Украине полномочия России были сначала существенно ограничены, а затем её членство приостановлено. Это существенный и сильный репутационный удар по стране.
Однако Россия не включена в «черный список» ФАТФ, что связано с просьбой ее региональной евразийской группы, а также некоторых стран-партнеров на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Персидском заливе о том, чтобы Россия продолжала свои торговые операции и не включалась в списки в связи с этой торговой деятельностью.
«Черный» или «серый» список третьих стран ЕС с высоким риском отмывания денег и финансирования терроризма выглядит следующим образом: Афганистан, Алжир, Ангола, Буркина-Фасо, Камерун, Демократическая Республика Конго, Гаити, Иран, Кот-д’Ивуар, Кения, Лаос, Ливан, Мали, Монако, Мозамбик, Мьянма, Намибия, Непал, Нигерия, Северная Корея, Южная Африка, Южный Судан, Сирия, Танзания, Тринидад и Тобаго, Вануату, Венесуэла, Вьетнам, Йемен, а теперь еще и Россия.
