В Грузии выявлен факт “отмывания денег беспрецедентного объёма”

---

Прокуратура Грузии, в сотрудничестве со Службой государственной безопасности, выявила факт легализации беспрецедентного объёма незаконных доходов, полученных в 2022–2024 годах — 624 миллиона долларов США и 35 миллионов евро. По обвинению в отмывании денег задержан один человек. Об этом сообщает Генеральная прокуратура Грузии.

Согласно сообщению ведомства, в результате проведённого расследования было установлено, что обвиняемый, прикрываясь деятельностью пункта обмена валют, находящегося в его собственности и разрешённого Национальным банком, преднамеренно игнорируя требования закона Грузии «О содействии предотвращению отмывания денег и финансирования терроризма», организовал незаконную схему сбора денежных средств неясного происхождения, их конвертации, изменения происхождения и ввода в легальный оборот.

Прокуратура в установленный законом срок обратится в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Предъявленное обвинение предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы», — говорится в заявлении прокуратуры.