Վրաստանի Ազգային բանկը 776,000 լարիով տուգանել է արժույթի փոխանակման կետերին։

BPN-ը, հղում անելով Ազգային բանկին, հաղորդում է, որ ընդհանուր առմամբ տուգանվել է հինգ փոխանակման կետ։ Հրատարակությունը չի նշում տուգանված փոխանակման կետերի ճշգրիտ գտնվելու վայրերը։

Խախտումներ են գրանցվել բոլոր վայրերում: Տուգանքների հիմնական պատճառներից մեկը փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի վերահսկողության կանոնների չկատարումն էր:

Համատեքստ։ Սեպտեմբերին Թբիլիսիում փողերի լվացման մեղադրանքով ձերբակալվել է արժույթի փոխանակման կետի սեփականատերը։ Դատախազի խոսքով՝ հանցավոր խմբի անդամները ստացել են 624 միլիոն դոլար և 35 միլիոն եվրո՝ փոխարկելով Ադրբեջանից անօրինական ճանապարհով ներմուծված 59 միլիարդ ռուսական ռուբլի։ Հանցագործությունները կատարվել են 2022-2024 թվականների միջև ընկած ժամանակահատվածում։ Ադրբեջանի ցամաքային սահմանները փակ են 2020 թվականի գարնանից։